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Allanan sede de Deutsche Bank por sospechas de lavado de dinero
La investigación surge de los Panama Papers. Se cree que desde el banco se ayudó a clientes a crear sociedades en paraísos fiscales.
Por: Expansión / España | Publicado: Jueves 29 de noviembre de 2018 a las 11:52 hrs.
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Bloomberg
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Las acciones de Deutsche Bank caen esta mañana en torno a 3% tras trascender que su sede central en Frankfurt fue allanada en el marco de una investigación de las autoridades por lavado de dinero.
La policía alemana registró las oficinas del grupo por sospechas de blanqueo de dinero, informó la Fiscalía de Frankfurt a medios alemanes.
La investigación se ha realizado en las oficinas del mayor banco privado comercial de Alemania en Frankfurt, Eschborn y el municipio de Groß-Umstadt, que también se encuentra en el estado federado de Hesse.
En el registro han participado unos 170 empleados de la Fiscalía de Frankfurt, de la Oficina Federal de Investigación Criminal, inspectores fiscales y de la policía. Investigan a un empleado de Deutsche Bank de 50 años y otro de 46 años, así como otros responsables de la empresa no identificados hasta ahora.
Este caso no está relacionado con las acusaciones contra el banco danés Danske Bank, sino con los datos que proporcionaron los Papeles de Panamá (Panama Papers), que crearon la sospecha de que Deutsche Bank pudo ayudar a clientes a crear empresas de fachada en paraísos fiscales.
